Офисы компании

← Все публикации

«Российские банки запрашивают у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах» — Комментарий Константина Зиятдинова для Коммерсант.ru|Деньги

Российские банки начали запрашивать у клиентов доказательства легальности средств, хранящихся на счетах. Данная инициатива затронула по большей части наших  соотечественников, живущих за рубежом.

Несколько лет назад в США был принят закон о налогообложении иностранных счетов FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Этот закон обязал банки и другие финансовые организации предоставлять информацию о своих клиентах — физических и юридических лицах налоговой службе США (IRS).

Однако для банка клиенты, которые теоретически подпадают под действие FATCA, но не прошли регистрацию на сайте IRS или не предоставили какую-то информацию,— колоссальный риск. По словам руководителя департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константина Зиятдинова, с 1 июля 2014 года США в соответствии с нормами FATCA имеют право удерживать 30% с доходов из источников в США у любых банков, обслуживающих US-holders, не прошедших в регистрацию IRS. Плюс риск закрытия корсчетов, невозможность работать с банками США.

Подробнее на сайте Коммерсант.RU | ДЕНЬГИ