Офисы компании

← Все публикации

«Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных денежных средств» — статья cтаршего консультанта Департамент международных проектов Лидии Ивановой для Taxpravo.ru

Противодействие легализации денежных средств и финансированию терроризма является для стран Европейского Союза (далее — Евросоюз, ЕС) одной из важных задач, в том числе и политического значения. В последние годы Евросоюз последовательно на законодательном уровне принимает меры, которые устанавливают правила и определяют мероприятия по борьбе с легализацией незаконных денежных средств, единые для всех стран, входящих в ЕС.

Результатом такой работы стали директивы Европейского экономического сообщества/Евросоюза 1991, 2001, 2005 годов в этой сфере. Последняя директива — 4-я Директива Европейского Союза о противодействии отмыванию денежных средств (далее — 4-я Директива ЕС, Директива) — была принята Европарламентом 20 мая 2015 года и вступила в силу 26 июня 2015 года. Очевидно, что 4-я Директива ЕС появилась в свете обновленных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ), в значительной степени активизировавшей свои усилия в последнее время.

Подробнее на сайте Taxpravo.ru