Офисы компании

← Все публикации

«Банкрот по собственному желанию» — комментарий Олега Ганюшина для Агентства Правовой Информации

В делах о несостоятельности интересы кредиторов представляет их собрание и назначенный судом управляющий. Управлять процессом может владелец «контрольного пакета» – лицо, которому банкрот задолжал наибольшую сумму. Нередко такую роль играют вымышленные лица.

Олег Ганюшин, адвокат АБ «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»

 

"Зачастую документы, подтверждающие фиктивную задолженность, создаются «задним числом». В таком случае настоящим кредиторам следует требовать проведения судебной экспертизы давности изготовления такой расписки. Если она покажет, что на самом деле документ был составлен в преддверии банкротства, а совсем не пять лет назад, суд с большой степенью вероятности откажет во включении такого требования в реестр. 

Ввиду отсутствия бухгалтерского учета в делах о личном банкротстве можно выяснить источник средств лжекредитора. Достаточно ли он был обеспечен, чтобы предоставить такую ссуду? На какие цели она была направлена должником? Учтены ли эти доходы при уплате налогов? Ведь даже при расчете наличными между гражданами денежные средства, как правило, «оставляют следы». Например, они должны проявить себя в дальнейших сделках должника. Обязанность объяснить, откуда денежные средства возникли и куда пропали, суд возлагает на должника и требующего включения в реестр кредитора. Немаловажным для установления реальности спорной операции является и наличие аффилированности между такими лицами".

Читать статью на сайте АПИ